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集团章程

北京工美联合企业集团章程
(北京工美联合企业集团成员单位大会部分修改,2013年8月19日通过)

总 则

为适应建立现代企业制度的需要,规范集团的组织和行为,保护集团成员单位的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济发展,依据《企业集团登记管理暂行规定》,由204个成员单位共同组建北京工美联合企业集团(以下简称“集团”),特制定本章程。

第一章 集团名称

第一条 集团名称:北京工美联合企业集团

第二章 母公司的名称和住所

第二条 母公司的名称:北京工美集团有限责任公司

第三条 母公司住所:北京市东城区王府井大街200号

第三章 集团的宗旨

第四条 组建集团的目的:发挥集团群体优势,提高整体经济效益;优化产业结构,促进资源合理配置和术进步;实现规模经济,增强企业市场竞争力。

第五条 集团的宗旨:以母公司为核心,以资本、技术、业务合作为纽带,发挥集团成员的综合优势,实现各种资源的优化配置。以质量求生存,以效益求发展,开拓市场,提高效益,集团成员协同发展,互惠互利,形成规模效益,为国家多做贡献,为企业创造效益。

第四章 集团成员之间的生产经营联合、协作方式

第六条 集团成员单位由母公司、母公司控股企业、母公司参股企业及其他成员单位组成,分为核心层、紧密层、半紧密层及松散层进行管理。

第七条 集团成员包括:

一、母公司(核心层):(1家)

北京工美集团有限责任公司

二、全资子公司及控股公司(紧密层):(10家)

三、参股企业(半紧密层):(3家)

四、其他成员单位(松散层):(190 家)

北京工美联合企业集团成员单位名单详见“成员单位”。

第八条 集团成员单位具有法人资格,自主经营、自负盈亏。集团成员单位以资本、技术、业务合作为纽带,依靠民主、科学的管理形式运行。集团成员单位之间可互相投资、互相参股,在人、财、物以及科学技术、业务、信息等方面进行合作,发挥各自所长,以企业集团为整体,互相协助,共同发展。

第五章 集团管理机构的组织和职权

第九条 集团成员单位大会由全体成员单位组成,是集团的最高权力机构,行使下列职权:
            (一)选举和更换集团董事;
            (二)审议批准董事会的报告;
            (三)决定、修改企业集团章程;
            (四)制定企业集团成员单位管理办法;
            (五)其他需要成员单位大会决定的事项。

第十条 集团成员单位大会的首次会议由母公司董事长主持,首批成员单位由母公司核准。

第十一条 集团成员单位大会会议分为定期会议和临时会议,并应当于会议召开十五日前通知成员单位。定期会议应每年召开一次。临时会议由集团董事会提议召开。会议由集团成员单位的法定代表人或负责人参加。

第十二条 集团成员单位大会会议由董事会召集,董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时,由副董事长主持。集团成员单位大会会议由三分之二以上的集团成员出席,会议方可召开。集团成员平等享有表决权,集团成员大会决议以三分之二以上参加会议的成员通过方为有效。集团成员单位大会应当对所议事项的决定做出决议,出席会议的成员单位应当在决议上签名。

第十三条 集团设立董事会,董事会是企业集团成员单位大会闭会期间的决策机构,成员为49人,由企业集团成员单位大会选举。董事任期三年,任期届满,可连选连任。董事会设董事长一人,副董事长若干人。董事长、副董事长由董事会选举和罢免,任期三年,任期届满,可连选连任。

第十四条 董事会分为定期会议和临时会议,并应当于会议召开十日前通知全体董事。定期会议应每年召开两次。临时会议由董事长提议召开。董事会会议由三分之二以上董事出席,会议方可召开。董事会决议由出席会议三分之二以上董事同意方为有效。

第十五条 董事会由董事长召集并主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由副董事长召集和主持,并应于会议召开十日前通知全体董事。董事会对所议事项应作出决议,出席会议的董事应当在决议上签名。

第十六条 董事会行使以下职权:
            (一)负责召集集团成员单位大会,并向集团成员单位大会报告工作;
            (二)审议集团发展战略、重大发展方针和发展规划;
            (三)审议对集团章程的修改;
            (四)执行集团成员单位大会决议;
            (五)协调集团成员单位之间的协作关系;
            (六)制定和策划成员单位联合经营计划和实施方案;
            (七)决定集团内部管理机构的设置;
            (八)审批参加和退出集团的申请;
            (九)制定集团董事会管理机构的管理制度;
            (十)其他需要董事会决定的事项。

第十七条 董事长为集团负责人,董事长行使下列职权:
            (一)召集主持集团成员单位大会会议和董事会会议;
            (二)负责董事会决议的执行;
            (三)领导协调集团各管理机构的工作;
            (四)代表集团签署有关文件;
            (五)负责提出调整和增选董事建议名单。

第十八条 董事会下设办事机构:
            (一)办公室。办公室设办公室主任一人、副主任二人及工作人员若干人,负责集团日常管理工作;
            (二)业务协调办公室。业务协调办公室设主任一人、副主任二人及工作人员若干人,负责集团业务协调工作。

第六章 参加、退出集团的条件和程序

第十九条 参加集团的条件:
            (一)应具有法人资格;
            (二)承认集团章程;
            (三)遵守集团成员单位管理办法。

第二十条 参加集团程序:
            (一)至少有两名集团成员单位联合推介;
            (二)提交《集团成员单位申请表》、企业法人营业执照(加盖公章);
            (三)由集团董事会批准后即可成为集团成员单位。

第二十一条 退出集团的程序:
            (一)提前三个月向集团董事会递交书面退出申请;
            (二)集团董事会讨论通过后即可退出集团。

第七章 集团的终止

第二十二条 集团有下列情形之一的,应当终止:
            (一)集团情况发生重大变化,己不具备集团存续基本条件的;
            (二)集团的母公司合并或者分立需要终止的;
            (三)集团成员单位大会一致决定终止的;
            (四)其它不可抗拒的意外事件迫使集团无法存续的。

第二十三条 集团终止时,由母公司配合集团董事会清理各种文件、资料,向集团成员单位公布清算报告,经集团成员大会决议,在报纸上公告并经集团登记机关办理注销手续后,集团宣告终止。

第八章 集团章程修改程序

第二十四条 集团根据需要可修改集团章程,章程的修改由董事会提出修改意见,并经集团成员单位大会审议通过。修改后的章程不得与法律、法规相抵触。修改后的章程应送原集团登记机关备案,涉及变更母公司登记事项的,同时应向母公司登记机关申请变更登记。

第九章 其他需要载明的事项

第二十五条 集团章程的解释权属于董事会。

第二十六条 集团登记事项以登记机关核定为准。

第二十七条 本章程由集团全体成员单位共同订立,自集团成立之日起生效。

第二十八条 本章程正本一式五份(报北京市工商行政管理局备案一份),所有成员单位各执副本一份。

                                                                                                                    二零一三年十月

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